Особенности правового обеспечения валютного контроля в банковской системе Украины




дипломная работа. 81 страница

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996г. - К. - Пресса Украины, 1997. - 80 с.
2. О внешнеэкономической деятельности: Закон Украины от 16 апреля 1991 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 29. - Ст. 377.
3. О ценных бумагах и фондовой бирже: Закон Украины от 18 июня 1991 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 38. - Ст. 508.
4. О хозяйственных обществах: Закон Украины от 19 сентября 1991 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 49. - Ст. 682.
5. О государственной службе: Закон Украины от 16 декабря 1993 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1993. - № 52. - Ст. 490.
6. О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте: Закон Украины от 23 сентября 1994 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1994. - № 40. - Ст. 8.
7. Об определении размера убытков, причиненных предприятию, учреждению, организации хищением, уничтожением (порчей), недостачей или потерей драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей: Закон Украины от 6 июня 1995 года / / Голос Украины. - 1995. - 5 июля.
8. О Национальном банке Украины: Закон Украины от 20 мая 1999 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1999. - № 29. - Ст. 238.
9. О банках и банковской деятельности: Закон Украины от 7 декабря 2000 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - № 5 - 6. - Ст. 30.
10. О платежных системах и переводе денег в Украине: Закон Украины от 5 апреля 2001 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - № 9. - Ст. 247.
11. Кодекс Украины об административных правонарушениях М.: изд-во, 2002. - 164 с.
12. Уголовный кодекс Украины: М.: изд-во, 2003. - 176 с.
13. Гражданский кодекс Украины: К.: Право, 2003. - 384 с.
14. Об электронной цифровой подписи: Закон Украины от 22 мая 2003 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 2003. - № 36. - Ст. 276
15. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления правовой защиты граждан и внедрения механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту): Закон Украины от 12 января 2005 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 2005. - № 10. - Ст. 187.
16. О системе валютного регулирования и валютного контроля: Декрет Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1993. - № 17. - Ст. 3.
17. О неотложных мерах по усилению валютного контроля: Указ Президента от 8 июня 1993 года / / Правительственный курьер. - 1993. - № 84.
18. Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства: Указ Президента Украины от 27 июня 1999 года / / Официальный вестник Украины. - 1999. - № 10. - Ст. 253.
19. Положение о структуре системы банковского надзора Национального банка Украины и его полномочия по адекватному реагированию на нарушения в деятельности коммерческих банков Постановление Правления Национального банка Украины от 17 ноября 1997 года / / Официальный вестник Украины. - 1997. - № 17. - Ст. 542.
20. Об организации внутреннего аудита в банках: Постановление Правления Национального банка Украины от 20 марта 1998 года / / Официальный вестник Украины. - 1998. - № 9. - Ст. 374.
21. Положение о Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков: Постановление Правления Национального банка Украины от 9 ноября 1998 года / / Официальный вестник Украины. - 1998. - № 17. - Ст. 952.
22. Правила осуществления операций на межбанковском валютном рынке Украины: Постановление Правления НБУ от 18 марта 1999 года / / Официальный вестник Украины. - 1999. - № 12. - Ст. 113.
23. Инструкция о порядке осуществления контроля и получения лицензий по экспортным, импортным и лизинговым операциям: Постановление Правления НБУ от 24 марта 1999 года / / Официальный вестник Украины. - 1999. - № 21. - Ст. 131.
24. Положение О валютном контроле: Постановление Правления НБУ от 8 февраля 2000 года / / Официальный вестник Украины. - 2000. - № 14. - Ст. 295.
25. Правила предоставления банками по письменному требованию руководителей соответствующих специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью информации и документов: Постановление Правления Национального банка Украины от 16 ноября 2000 года / / Официальный вестник Украины. - 2000. - № 48. - Ст. 2102.
26. Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины: Постановление Правления Национального банка Украины от 4 июля 2001 года / / Официальный вестник Украины. - 2001. - № 30. - Ст. 1364.
27. Положение о порядке выдачи банкам банковских лицензий, письменных разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций: Постановление Правления НБУ от 17 июля 2001 года / / Официальный вестник Украины. - 2001. - № 34. - Ст. 863.
28. Положения о планировании и порядке проведения инспекционных проверок: Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2001 года / / Официальный вестник Украины. - 2001. - № 34. - Ст. 152.
29. Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банками законодательства: Постановление Правления НБУ от 28 августа 2001 года / / Официальный вестник Украины. - 2001. - № 41. - Ст. 165.
30. О сорока рекомендаций группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF): Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 28 августа 2001 года / / Официальный вестник Украины. - 2001. - № 14. - Ст. 521.
31. Положение о порядке наложения административных штрафов: Постванова Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года / / Официальный вестник Украины. - 2002. - № 5. - Ст. 72.
32. Положение о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям генеральных лицензий на осуществление валютных операций: Постановление Правления Национального банка Украины от 29 августа 2002 года / / Официальный вестник Украины. - 2002. - № 36. - Ст. 108.
33. Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины: Постановление Правления Национального банка Украины от 9 октября 2002 года / / Официальный вестник Украины. - 2002. - № 41. - Ст. 1910.
34. Положение о порядке осуществления Национальным банком Украины надзорных функций в отношении банков, деятельность которых связана с государственной тайной: Постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2002 года / / Официальный вестник Украины. - 2003. - № 5. - Ст. 193.
35. Инструкция о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины: Постановление Правления Национального Банка Украины от 12 декабря 2002 года / / Официальный вестник Украины. - 2002. - № 41. - Ст. 190.
36. Положения об осуществлении банками финансового мониторинга Постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 года / / Официальный вестник Украины. - 2003. - № 22. - Ст. 992.
37. Положение об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции согласно ст. 37 ЗУ "О внешнеэкономической деятельности", валютных операций через эти банки: Постановление Правления Национального банка Украины от 21 мая 2003 года / / Официальный вестник Украины. - 2003. - № 25. - Ст. 1218.
38. Об одобрении Методических рекомендаций по взаимодействию между инспекторами по банковскому надзору Национального банка Украины и внешними аудиторами банков: Постановление Правления Национального банка Украины от 29 апреля 2004 года / / Официальный вестник Украины. - 2004. - № 14. - Ст. 832.
39. О внесении изменения в Положение о валютном контроле: Постановление Правления Национального банка Украины от 16 февраля 2005 года / / Официальный вестник Украины. - 2005. - № 8. - Ст. 440.
40. О реорганизации банковского надзора: Постановление Правления Национального банка Украины от 12 октября 2000 года / / Официальный вестник Украины. - 2000. - № 15. - Ст. 784.
41. Разъяснения для банковской системы относительно порядка проведения сотрудниками НБУ проверок банков на предмет соблюдения валютного законодательства, инспекционных проверок, а также относительно некоторых положений ст. 71 Закона Украины О банках и банковской деятельности: Письмо НБУ от 18.10.2001р. / /
42. Алисов Е.А., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. Финансовое право: Учебник - М.: "Консум", 1998. - 496 с.
43. Антонов В.А. Мировая Валютная система и международные расчеты. - М., 2000. - 192 с.
44. Андрюша О.Ф. Организационно-правовые проблемы государственного контроля в сфере исполнительной власти. Автореферат дис. ... док. юрид. наук. - Киев, 1999. - 23 с.
45. Банковское право: Учебное пособие / Составитель - М. П. Кучерявенко, - Харьков, 1999. - 784 с.
46. Блащук Ю. А. Валютный контроль операций на мировом финансовом рынке. Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. - М., 2001. - 20 с.
47. Блащук Ю. А. Коммерческий банк как агент валютного контроля / / Финансы Украины. - 2001. - № 4. - С. 132 - 135.
48. Блащук Ю. А. Валютный контроль: международный опыт и национальные тенденции / / Вестник НБУ. - 2001. - № 4. - C. 28 - 30.
49. Бурцев В.В. Основные принципы организации ГОСУДАРСТВЕННОГО финансового контроля в Современных условиях / / Финансовый менеджмент. - 2001. - № 2. - С. 43 - 47.
50. Валютное регулирование и валютный контроль в Украине: Учеб. пособие. / Л.М. Кравченко, А.А. Шапошников. - Киев. нац. торг.-экон. ун-т. - М., 2001. - 167 с.
51. Валютное регулирование и контроль в Украине. / А. И. Кабанец, В. Д. Кольга. - М., 2000. - 203 с.
52. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под. ред. И.Н. Платоновой. - М., 1996. - 136 с.
53. Головнин М.Ю. Долларизация в переходных экономика России и стран Центральной и Восточной Европы / / Проблемы прогнозирования. - 2004. - № 3. - С.124 - 134.
54. Григоренко Е. Макаренко А. Состояние и возможные направления совершенствования системы валютного контроля в Украине / / Вестник НБУ. - 2000. - № 12. - С. 39 - 41.
55. Делас В.А. Место коммерческих банков в системе валютного контроля / / Финансы Украины. - 2004. - № 5. - С. 153 - 154.
56. Жернаков Н. Финансовый контроль: сущность, субъекты, их права и обязанности / / Хозяйство и право. - 2006. - № 3 (123). - С. 64 - 66.
57. Качан А. Банк. право: Учебник. Пособие. - М.: Школа, 2004. - 285 с.
58. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). - М.: ООО «Одиссей», 2000. - 1008 с.
59. Костюченко А. Банковское право Украины: Учебник. - 3-е изд. - М.: Издательство А.С.К., 2003. - 928 с. - (Економика. Финансы. Право).
60. Кравченко Л. Особенности ответственности уполномоченных банков за нарушение валютного законодательства / / Право Украины. - 2003. - № 1. - С. 23 - 27.
61. Красавина Л.Н., Алибегов Т.И., Былиняк С.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.: Право, 2002. - 436 с.
62. Красноперова А. Валютный контроль в России (нормативно-правовой аспект) Юрид. Консультант. - 1998. - № 7. - С. 4 - 6.
63. Краткий словарь по социологии / Под общ. ред Д.М. Гвишиани, Н.И Лапина; Сост. Е.М. Каржева, Н.Ф. Наумов. - Политиздат, 1989. - 376 с.
64. Кротюк В., Иоффе А. Валютный контроль и его правовая регламентация в Украине / / Вестник НБУ. - 1997. - № 11. - С. 12 - 14.
65. Михайличенко С. Либерализация валютного рынка Украины / / Вестник НБУ. - 1999. - № 5. - С. 18 - 21.
66. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Украины. - 4-е изд., Перераб. и полным. / Отв. ред. С. С. Яценко. - К.: А. С. К., 2005. - 848 с. - (Нормат. док. И коммент.).
67. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Украины. Под общей редакцией Потебенько М.А., Гончаренко В.Г. - К., - "Форум", 2001., В 2-х ч.
68. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года / Под ред. М. И. Мельника, М. И. Хавронюка. - М.: Каннон, А. С. К., 2001. - 1104 с.
69. А. М. Слипушко Виктор Ющенко: Банкир и политик. - Колодец, 2000. - 139 с.
70. Опенышев С. П. Сущность, цель, задачи и функции финансового контроля / / Бюллетень счетной палаты Российской Федерации. - 2003. - № 11. - С. 69 - 73.
71. Орлюк О. П. Банковская система Украины. Правовые основы организации. - М.: Интер, 2003. - 240 с.
72. Орлюк О. П. Банковское право: Учебник. пособие. - М.: Интер, 2005. - С. 369.
73. Орлюк О. П. Теоретические вопросы банковского права и банковского законодательства. - М.: Интер, 2003. - 104 с.
74. Орлюк А.П. Финансовое право. - М.: Интер, 2003. - 376 с.
75. Прусский А. Основные тенденции развития валютного регулирования и валютного контроля в Украине / / Вестник ТАНГ. - 2003. - № 4. - С. 72 - 76.
76. Резникова О. Валютное регулюваня на межгосударственном уровне и его влияние на национальлну валютную систему / / Банковское дело. - 2000. - № 4. - С. 52 - 54.
77. Резникова О. Система валютного регулирования в Украине на современном этапе. Автореферат дис. ... канд. эконом. Наук. - Киев, 2001. - 17 с.
78. Старинский М. Становление и развитие полномочий Национального банка Украины как главного финансового органа государства / / Хозяйство и право. - 2006. - № 3 (123). - С. 53 - 56.
79. Фещенко А. Комментарий специалиста / / Вестник налоговой службы Украины. - 2002. - № 36. - С. 47.
80. Финансовое право: Учебник. - М.: ООО «Одиссей», 2003. - 448 с.
81. Чунихина Л. Организация первичного финансового контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банках Украины / / Право Украины. - 2004. - № 7. - С. 106 - 109.
82. Шестак В. С. Государственный контроль в современной Украине (теоретико-правовые вопросы). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - Харьков, 2002. - 17 с.
83. Эриашвилы Н. Д. Банковское право: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 383 с.
84. Юргелевич С. Валютное регулирование: зарубежный опыт и предложения по Украине / / Економика.Финансы. Право. - 2000. - № 10. - С. 3 - 8.
85. Янушевич Я. Проверка деятельности банков - обязанность органов налоговой службы / / Вестник налоговой службы Украины. - 2002. - № 13. - С. 56 - 57.




Ћплатить


www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038